Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

El Máster en Compliance e Inteligencia Financiera es una formación especializada impartida exclusivamente por EALDE Business School. Se trata de un programa formativo superior, enfocado a la enseñanza de los conceptos esenciales del cumplimento normativo con énfasis en los procesos para la investigación de delitos financieros.

Al finalizar el programa, el alumno es capaz de implementar sistemas de gestión de compliance según la norma ISO 37301. Además, estará capacitado para ejecutar procesos de debida diligencia y de whistleblowing (canales de denuncia), y tendrá conocimientos suficientes para dominar los softwares orientados a la prevención del fraude interno y el lavado de activos.

La metodología aplicada en este máster especializado en cumplimiento normativo está diseñada para ser aplicada de forma práctica en el día a día del alumno. Por ello, es ideal para profesionales que ya trabajan o tienen interés en el área del cumplimiento legal y corporativo y buscan una mayor especialización.

El Máster en Auditoría Forense y Compliance, permite el acceso a un curso extra de habilidades directivas y a un curso de inglés. Al finalizar la formación también es posible disponer de un servicio de orientación ejecutiva para asumir el liderazgo empresarial.

*Este programa permite obtener una doble titulación: Un título propio emitido por EALDE y un título de Máster de Formación Permanente emitido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Al finalizar la Maestría en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense serás capaz de:

• Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
• Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
• Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
• Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos.
• Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance.
• Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.
• Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
• Podrás certificarte como auditor líder de una norma ISO (9001, 37001, 14001 o 45001).

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El Máster online en Compliance y Análisis Forense está especialmente dirigido a:

• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
• Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
• Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo.
• Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
• Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
• Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.

Los programas de EALDE Business School están dirigidos a personas que cumplan los siguientes requisitos de acceso:

• Contar con una titulación universitaria o, en su defecto, cinco años de experiencia laboral demostrable en el sector.
• Desenvolverse correctamente en el idioma español.

• Compliance Officer.
• Responsable de cumplimiento.
• Data Privacy Officer.
• Delegado de Protección de Datos.
• Global Corporate Compliance.
• Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
• Investigador en delitos financieros.